Lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Editorial Tirant lo Blanch

Angela Toso Milos

Edición 2023

ISBN 9788411309554

Esta obra analiza,con un enfoque interdisciplinario,la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo,en particular,el modelo de compliance derivado de la ley N°19.913-que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos,junto con su normativa de desarrollo.Desde esta perspectiva,se examinan los principales aportes doctrinarios,así como la jurisprudencia administrativa y judicial relevante en relación con la estructura y los elementos de los programas preventivos que deben adoptar los sujetos obligados del sector privado,indicados en el artículo 3,inciso primero,del señalado cuerpo legal.

El libro está dirigido a directores,abogados corporativos,gerentes,ejecutivos y otros profesionales afines a la asesoría,dirección,gestión,y auditoría de empresas en el campo del compliance. Asimismo, podrá ser de interés para estudiantes de pregrado y postgrado,autoridades administrativas,jueces y todos quienes deseen conocer esta relevante temática que,pese a su importancia,ha sido escasamente abordada por los autores en nuestro país.